ırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen aylar süren teknik ve fiziki takip, Cumhuriyet tarihinin en büyük mali suç operasyonlarından birine dönüştü.
Kırklareli merkezli İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Kayseri, Sakarya, Mardin, Hakkari, Van, Antalya, Muğla ve Kocaeli olmak üzere 12 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.
Paravan Galeri Ve Kuyumcu Üzerinden Kripto Aklama
Siber ve finans ekiplerinin banka hesapları, Kripto Varlık Şirketleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinde yaptığı derinlemesine incelemelerde çetenin inanılmaz yöntemi deşifre edildi.
Örgüt elebaşı Y.C. ve şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde ettikleri astronomik gelirleri finansal sistem içerisinde legal göstermek amacıyla paravan kıymetli maden (kuyumcu) şirketi ve oto galeri kurdukları tespit edildi. Suçtan elde edilen milyarlarca liralık gelirin ise izini kaybettirmek için soğuk cüzdanlar üzerinden kripto varlıklara dönüştürülerek aklandığı ortaya çıkarıldı.
MASAK Raporu Dehşeti Ortaya Çıkardı: 12,7 Milyar TL!
Operasyon kapsamında şüphelilerin ve kurdukları paravan şirketlerin mali hareketlerini inceleyen MASAK, dudak uçuklatan rakamı açıkladı. Şüphelilerin banka hesapları ile paravan iki şirketin hesaplarında 12,7 milyar lira tutarında devasa bir işlem hacmi bulunduğu belgelendi.
Soruşturma çerçevesinde 2 şirkete ve tespit edilen 34 şüphelinin tüm mal varlıklarına mahkeme kararıyla el konuldu. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ve finansal dokümana da el konuldu.
22 Şüpheli Tutuklandı, 7 Firari Aranıyor
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 22'si çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, dosya kapsamında firari durumda olan 7 şüphelinin yakalanması için operasyonel çalışmaların ve takibin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
