İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından borsa ve sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma derinleşerek devam ediyor. Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığı bildirildi.

MASAK'tan Şirketlerin Tüm Para ve Kripto Transferleri İstendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma çerçevesinde 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) bir müzekkere göndermişti. Müzekkerede;

ve bu kurumların alt şirket yöneticilerine ait tüm mali verilerin çıkarılması talep edilmişti. Ayrıca şirket yöneticilerinin 2024 yılından bu yana gerçekleştirdikleri tüm yurt dışı para transferleri, kripto varlık hareketleri ile hesap giriş-çıkışlarının ham veri halinde savcılığa iletilmesi istenmişti.

Soruşturmada Tutuklu Sayısı 85'e Yükseldi

Geniş çaplı soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında finans ve iş dünyasından tanınan isimlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklandı.

Tutuklanan isimler arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan, Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan yer alıyor. Son kararlarla birlikte soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 85'e ulaştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

SPK'nın Gönüllü Ödeme Yöntemi İçin Başvuru Yapıldı

Öte yandan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda başvuruda bulundukları ve bu başvurunun incelendiği öğrenildi. Başsavcılık tarafından 7 bankaya yazılan talimat yazısında, çiftin dilekçelerinde belirttikleri hesaplardaki tutarların Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına aktarılmasına izin verilmesi talep edildi.