Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yasa dışı bahis soruşturmasında, organize suç örgütlerinin finansal ve operasyonel ağlarına ağır bir darbe indirildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yasa dışı bahis sitelerine yer ve imkân sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik süreç tamamlandı.
Kiralık IBAN’lar, GSM Hatları Ve Kripto Para Transferleri Ele Verdi
Soruşturma detaylarında şüphelilerin kullandığı finansal yöntemler tek tek deşifre edildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin:
-
Başka şahıslar adına açılmış banka hesap numaralarını, GSM hatlarını ve mobil bankacılık erişimlerini para karşılığında devraldıkları,
-
Yasa dışı bahisten sağlanan gelirleri bu IBAN bilgileri üzerinden topladıkları,
-
Elde edilen suç gelirlerini izini kaybettirmek amacıyla mobil bankacılık sistemleri üzerinden farklı kişilere aktardıkları veya kripto para hesaplarına havale ettikleri tespit edildi.
Eş Zamanlı Operasyon Ve Genişleyen Soruşturma
İlk etapta tespit edilen 45 şüpheliden 36’sı düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin ifade ve teşhis işlemleri doğrultusunda soruşturmaya 7 yeni isim daha dâhil edildi.
Devam eden çalışmalarla birlikte adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, ceza infaz kurumunda hükümlü bulunması sebebiyle Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden sorgulandı.
33 Tutuklama, 8 Adli Kontrol
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak getirilen şüphelilerin sorgularının ardından 36 kişi tutuklama, 5 kişi ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Mahkemece yapılan incelemeler sonucunda 33 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Firari durumda olan 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.
